外管局2018年查处外汇违规3701件,处罚金额达10亿

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7月28日,国家外汇管理局发布了2018年年报。年报报告称,2018年,国家外汇管理局密切关注形势变化,主动以银行为检查重点,严格查处各类外汇违法行为,严厉打击地下银行。和非法的互联网活动,如在线炒作。全年共查处外汇违法案件3,701件,罚款10亿元人民币。

增加对金融机构的检查

抓住银行作为跨境资金流动中心,密切关注银行真实性审核的关键部分,对主要分支机构,内部保险贷款和转口贸易的整合进行专项检查,查处655个案例。银行倒闭尽职调查,罚款和罚款。 26.8亿元。综合运用银行业务简报,风险警示函,检查函等手段加强警示宣传教育,促进银行合规业务。对金融公司和租赁公司进行检查,查处非法委托贷款,结算和销售外汇。 2018年全年共查处金融机构违法案件1211起,罚款4.2亿元。

重新审视虚假和欺骗性的外汇交易

件下的230起违法案件,处罚1.5亿元;对涉嫌虚假投资,违规,投资资金使用等投资违法案件93起,查处违法金额7239万元;通过对外担保,17起国内资金从海外违规转移,罚款1619万元罚款。

严厉打击地下钱房和网上猜测

继续与中国人民银行和公安部合作,发起反对利用离岸公司和地下银行转移资金的专项行动,并与有关部门合作打击近100个地下交易所案件钱房清理和整顿非法互联网炒作平台,并阻止非法资金转移渠道。

2018年,国家外汇管理局深入贯彻落实党中央,国务院的决策安排,并与中国人民银行和公安部合作,继续开展专项行动,打击中央人民政府和国务院。利用离岸公司和地下银行转移资金,继续加大地下银行的力度,严惩企业和个人参与地下银行非法外汇交易,压缩地下银行的生存空间,阻止非法交叉 - 外汇资金的边境渠道。

加大对地下银行和交易对手的查处力度。在调查地下银行经营者时,分析地下银行交易信息,追踪资金的来源和性质,全面分析地下银行交易对手的构成,交易目的和资金流动,并挖掘交易来源。

上游交易构成其他领域的违法行为的,应当及时移交有关部门。全年,公安机关勾结了近100起汇款型地下钱房,并在地下银行查处了一千多起非法外汇交易案件,有效地惩罚和震撼了地下银行的客户群和挤压地下钱房的生活空间。

完善牵头调查和协调机制。加强与公安,反洗钱等部门的协调配合,加强情报协商,进一步完善信息收集,线索调查,联合研究和判断,法律支持等过程,形成打击非法犯罪活动的联合力量。地下银行,有效维护外汇市场的秩序。

加强预警教育和政策宣传。公开通报了18起参与地下银行交易的个案,警告市场主体处理外汇业务合规情况。通过银行网点,现场宣传等渠道扩大宣传范围,揭露地下银行的犯罪手段和实际危害,提高公众遵纪守法,维护国家利益。

外汇检查和执法的主要思想

把握外汇检查和执法工作的步伐和强度,保持检查和处罚的跨周期一致性和稳定性。加强非现场监测和分析,提高检查的针对性和准确性。我们将围绕银行进行专项检查,重点打击虚假欺骗性外汇交易,打击地下银行及其对手方,安全有序地处理非法网上炒作平台,防范跨境资金流动风险在外汇市场保持健康有序的秩序。

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